本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资建设高端传动装备科创产业园项目（第一阶段）的议案》，赞同公司在济南市钢城区投资建设高端传动装备科创产业园项目（第一阶段），该项目计划投资26.51亿元。详细情况如下：

  为进一步拓展大型高端锻件优质市场，提升公司核心竞争力和综合盈利能力，公司拟在济南市钢城区投资建设高端传动装备科创产业园项目（第一阶段）。项目计划总投资26.51亿元，拟分三期建设，项目建成后将形成年产28万吨大型高端锻件的全流程生产能力（项目总投资及产能以实际投资建设情况为准）。

  本次投资事项已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

  本次投资事项不涉及关联交易，也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  4、项目投资金额：计划项目总投资26.51亿元，其中固定资产投资约25.15亿元，铺底流动资金约1.36亿元；（具体项目投资金额以实际投资建设情况为准）

  6、项目建设内容：依据公司的发展的策略及业务拓展需要，拟购置土地，建设精铸、锻造、机加工等各工序厂房及其他配套设施；购置、安装生产所需设备，配备生产、管理人员，最终形成年产28万吨大型高端锻件产品的全流程生产制造能力。

  本次项目建设是为了更好的提高公司在大型高端锻造领域的生产能力，优化产品结构，更好地满足客户需求。同时，全流程大型高端锻造产能的增加，有利于公司从零部件供应商向核心部件供应商进行转变，进一步提升公司综合竞争力和盈利能力。

  目前，我国锻造行业高技术含量、高附加值的锻件产品供应不足，且随着国家战略进一步实施，中高端锻件产品的需求将进一步增加，国防军工、船舶、能源等战略领域重大工程与重点项目的高端装备、短板装备和智能装备需求，有望成为新的市场增长点。从长远发展来看，锻件产品作为装备制造业所必须的关键基础部件，也是不可缺少的基础性产业，我国的锻造发展的趋势将持续向好。

  公司深耕锻造行业十余年，已熟练掌握锻造产品生产的先进技术，打造了专业的管理团队，具备锻造产品生产的核心竞争力。公司投资建设高端传动装备科创产业园项目符合行业发展趋势和公司的战略发展规划，有利于长期、稳定、向好发展。

  本项目符合国家产业政策及公司战略发展规划，项目达产后，将显著提升公司大型高端锻件生产能力，提高公司产品档次和供应范围，有利于提升公司核心竞争力，为公司长期可持续发展奠定基础。

  本次项目建设资产金额来源为自有资金或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  （2）项目后续实施尚需向政府有关主管部门办理环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，若国家或地方有关政策调整、实施条件等因素发生明显的变化，该项目的实施有几率存在变更、延期、中止或终止的风险。

  （3）本次项目建设投资额较大，存在因资金投入不及时而导致项目建设进度不达预期的风险。

  （4）随着本项目建设，公司产能规模将增加，由于市场本身就具有不确定因素，如果未来市场需求量开始上涨低于预期，或业务市场推广进展与公司预测产生偏差，订单不饱和，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。

  （5）因项目投资规模、投资时间和进度安排等均为计划或预计，项目建设受市场需求影响可能会做适当调整，项目对公司经营业绩的影响程度具有不确定性。